上海华源制药股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月22 日在上海华源广 场召开。出席会议的股东及股东代表共38名，共持有表决权股份数4237.7372万股， 占本公司有表决权总数的45.46％。

    大会审议事项及表决结果如下：

    一、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；

    200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《2001年董事会工作报告》；

    二、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；

    200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《2001年监事会工作报告》；

    三、以4237.6162万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.997％；

    1210万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.003％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《2001年度财务结算和2002年度财务预算的报告》；

    四、以4236.6596万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.974％；

    10524万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.024％；

    252万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；

    审议通过了《关于2001年度利润分配的议案》；

    五、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；

    200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    六、以4237.7172万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.999％；

    200万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.001％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《上海华源制药股份有限公司股东大会议事规则》；

    七、以4237.2733万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.989％；

    4639万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.011％；

    0万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0％；

    审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》；

    八、以4235.8063万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.954％；

    18657万股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；

    652万股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.006％；

    审议通过了《关于支付独立公司董事津贴的议案》。

    应聘为本次股东大会作现场见证的通力律师事务所律师出具的《法律意见书》 认为：本次股东大会的召集、召开以及出席会议人员资格和股东大会表决程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，通过的大会决议合法有效。

    特此公告

    

上海华源制药股份有限公司

    2002年4月23日