根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将公司独立董事的有关情况公告如下：

    2001年6月23日,公司“2000年度股东大会”进行董事会的换届选举, 杨胜利先 生、管维立先生、郑梁元先生当选为公司第四届董事会独立董事。此前, 公司董事 会曾于2001年4月27日在《上海证券报》、 《中国证券报》刊登了包括上述三位独 立董事在内的四届董事会全体董事候选人的简历和兼职情况。中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见（征求意见稿）》（以下简称：《征求意见 稿》）公开发表之后, 公司三届董事会第二十一次会议参照《征求意见稿》就上述 三位独立董事候选人的任职资格作出决议,一致认为杨胜利先生、管维立先生、 郑 梁元先生具备担任独立董事的资格。其决议公告刊登于2001年6月7日出版的《上海 证券报》、《中国证券报》。

    至此,本公司认为杨胜利、管维立、 郑梁元三位先生符合中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关担任独立董事条件的规定, 具备担 任独立董事的资格。本公司已按规定把有关材料报送中国证监会、上海证管办和上 海证券交易所备案。

    特此公告