上海华源制药股份有限公司2001年临时股东大会于2001年8月31日在上海召开。 出席会议的股东及股东代理人共61名,共持有表决权股份数4235.7611万股, 占本公 司有表决权股份总数的45.44%。

    大会经记名记股投票表决,以4227.6171万股赞成, 占出席会议有表决权股份总 数的99.8%；40940股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.1%；40500股弃权, 占 出席会议有表决权股份总数的0.1%, 通过了《关于用盈余公积弥补期初未分配利润 亏损的议案》。

    公司自执行国家住房制度改革政策以来, 因出让公司公有住房而产生了政策性 亏损4990929.95元,列入住房周转金科目。为确保企业住房制度改革的顺利进行,根 据财政部财会（2001）5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的 有关精神,公司已将该项住房周转金余额转入2001年期初“利润分配—未分配利润” 科目,由此产生期初未分配利润亏损。为改善公司资产结构,及早实现给全体股东投 资回报。公司决定用盈余公积弥补上述住房周转金转入期初未分配利润后产生的亏 损。

    应聘为本次临时股东大会作现场见证的北京长安律师事务所律师出具的《法律 意见书》认为：本次会议的召集、召开以及出席会议人员资格和股东大会表决程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告