浙江省凤凰化工股份有限公司董事会二届七次会议决定，于一九九四年六月二 十五日上午9时在浙江省兰溪市兰江大厦十六楼召开临时股东大会， 现将有关事项 公告如下：

    一、会议主要议程

    1、调整公司董事会成员；

    2、调整公司监事会成员；

    3、审议通过公司章程修改案，修改公司章程部分条款。

    二、会议出席对象

    凡1994年6月6日收市后在上海证券交易所登记在册，持有1万股（含1万股）以 上的公司股东，均有资格出席本次会议。不足1万股的股东，可按每1万股自行协商， 推选一名代表，也可委托其他股东代表为行使权利。

    三、出席会议登记办法

    凡出席会议的股东，请于1994年6月10日至13日上午9时-下午4时，携带本人身 份证、股东帐户、授权委托书等证件，到指定地点办理出席登记手续，异地股东亦 可在上述登记时间内以信函或传真方式办理登记手续。

    四、有关其他事项

    1、登记地点：浙江凤凰公司股权办公室（兰溪市大阚路18 号）浙江凤凰公司 杭州分公司（杭州市建国中路35号）

    2、联系电话：05896-825544-2303

    传真：0579-339433 邮编：321100

    联系人：赵勤 胡薇娜

    3、股东出席会议的费用自理。

    特此公告。