(一)

    上海华源制药股份有限公司四届董事会第三次会议于2001年7月27 日在上海举 行。会议应到董事十一人，实到九人。一名董事应公请假，书面委托到会董事行使 表决权，会议有表决权总数为十票。监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长主持，审议通过了如下议案：

    一、以10票赞成，通过了《2001年中期报告》、《2001年中期报告摘要》；

    二、以10票赞成，通过了《关于先期实施“辽宁华源本溪三药有限公司”（暂 定名）合资项目的议案》；

    该项目系公司增发新股之募集资金投资项目，已于2001年6 月 23 日经公司“ 2000年度股东大会”审议批准。为加快公司现代中药生产基地的建设，会议决定用 借款资金先期投入2800万元，启动该项目的前期工作。

    三、以10票赞成，通过了《关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案》；

    在执行国家房改政策后，公司因出让公司公有住房，产生政策性亏损4，990， 929.95元，并列住房周转金科目。公司董事会为改善公司资本结构，实现给股东投 资回报，根据财政部财会［2001］5 号文《关于企业住房制度改革中有关会计处理 问题的规定》精神，拟将上述住房周转金余额转入2001年期初“利润分配--- 未分 配利润”科目，并再以盈余公积金予以弥补。此议案须经股东大会审议批准后实施。

    四、以10票赞成，通过了《关于修订〈八项资产减值准备计提及损失处理的内 部控制制度〉的议案》；

    会议一致同意从2001年1月1日起执行《关于八项资产减值准备计提及损失处理 的内部控制制度》；

    五、以10票赞成，通过了《关于聘任副总经理的议案》；

    会议一致同意聘任陈忠伟先生担任公司副总经理，分管营销工作，任期三年。

    六、以10票赞成，通过了《关于增设现代中药部的议案》；

    七、以10票赞成，通过了《上海华源制药股份公司财务联签制度（试行）》；

    会议一致同意自本次会议批准后试行《上海华源制药股份有限公司财务联签制 度》；

    八、以10票赞成，通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

    (二)

    根据四届董事会第三次会议决定，公司将于2001年8月31 日在上海召开临时股 东大会。兹将会议的有关情况公告如下：

    一、会议时间：2001年8月31日上午九时三十分；

    二、会议地点：上海中山北路1958号华源世界广场八楼会议室；

    三、会议内容：审议《关于以盈余公积金弥补住房周转金的议案》；

    四、会议出席对象：

    1、2001年8月17日上海证券交易所闭市后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    五、会议报名办法：

    1、股东凭股东帐户、个人身份证；授权代理人持本人身份证、 受权委托书、 授权人股东帐户；法人股股东代表持授权书（加盖法人印章）、本人身份证办理报 名手续。异地股东可按上述要求用传真和信函方式办理的拟手续。

    2、报名时间：2001年8月20日、21日上午9：30-11：30下午13：30-16：30

    3、报名地点：上海市中山北路1958号25楼前台服务处（邮编：200063）

    4、联系电话及传真号码：021-62039162

    六、其他事项：会期预定半天，与会股东费用自理。

    特此公告

    附：新任副总经理陈忠伟先生简历：

    陈忠伟，男，生于1968年，中专学历。曾任丽珠集团丽珠制药厂营销办事处经 理、销售部经理、丽珠集团所属丽威公司总经理。