上海华源制药股份有限公司四届董事会第一次会议于2001年6月23日召开， 会 议应到董事11人，实到10人。1名董事因外事活动请假，委托到会董事行使表决权。 会议有表决权总数为11票。

    会议经表决，以全票赞成，选举丁公才董事为本公司四届董事会董事长、赵聿 秋董事为本公司四届董事会副董事长。在丁公才董事长的主持下，会议审议通过了 如下议案：

    1、《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》；

    会议经表决，以11票赞成，聘任方岳亮先生担任公司总经理，任期三年。

    2、《关于提请董事会聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

    会议经表决，以11票赞成，聘任王长银先生担任公司副总经理兼总会计师，任 期三年；金伟乐先生、梁宏日希担任公司副总经理，任期三年。

    3、《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》；

    会议经表决，以11票赞成，聘任王长虹先生担任公司董事会秘书，任期三年。

    4、《关于提请董事会聘任公司财务副总监的议案》；

    会议经表决，以11票赞成，聘任周大成先生担任公司财务副总监，任期三年。

    5、《关于提请董事会审议(董事会议事规则)、(总经理工作细则)、(信息披露 工作制度)的议案》；

    会议经表决，以11票赞成，通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、 《信息披露工作制度》。

    6、《关于提请董事会聘任董事会下设三个专业委员会负责人的提案》

    会议经表决，以11票赞成，聘任赵聿秋董事担任投资决策专业委员会主任，杨 胜利董事（独立董事）、郑梁元董事（独立董事）为副主任；聘任管维立董事（独 立董事）担任财务审计专业委员会主任，周大成财务副总监为副主任；聘任丁公才 董事担任人事薪酬专业委员会主任，方岳亮董事为副主任。

    7、《关于提请董事会授权总经理在金额800万元以下的投资项目决策权》。

    会议经表决，以11票赞成，通过了董事会在股东大会对董事会的授权权限内授 予总经理在金额800万元以下的投资项目决策权。

    特此公告