上海华源制药股份有限公司三届董事会第二十一次会议于2001年6月6日下午在 公司举行。会议应到董事十一人,实到七人。两位董事因公请假,分别委托到会董事 行使表决权。会议有表决权总数为九票。

    会议由董事长主持,审议通过以下两个将提交“2000 年度股东大会”审议的议 案的补充说明：

    一、《关于对（关于三届董事会任满换届的议案）中独立董事的补充说明》

    为进一步完善公司治理结构, 落实中国证监会关于加快上市公司独立董事制度 建设的有关精神。会议参照中国证监会近日公布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见（征求意见稿）》关于独立董事任职条件的原则精神, 认为公司四 届董事会董事候选人（按姓氏笔划为序）杨胜利、郑梁元、管维立三位专家符合独 立董事任职资格的要求,并决定将上述三位专家列为独立董事候选人,提交 2001年6 月23日召开的“2000年度股东大会”选举。

    二、《关于对〈关于公司2001年公募增发A 股募集资金运用的可行性的议案〉 个别内容进行补充的说明》

    1、将原议案中“（二）现代中药生产加工基地建设”之“1、增量控股辽宁本 溪第三制药厂项目”,改为：“合资建立辽宁华源本溪三药有限公司项目”。 项目 内容不变。

    2、在原议案“（二）现代中药生产加工基地建设”之“2、乙肝、脾胃系列中 药材改造项目”的介绍中,“该项目计划投资17848万元”之前, 加上“公司计划通 过对辽宁华源本溪三药有限公司（暂定名）增资扩股方式实施该项目。”。

    在原议案“（二）现代中药生产加工基地建设”之“3、 现代中药输液项目” 之A子项目和B子项目的最后, 分别增加以下内容：“上述项目拟通过对安徽华源朝 阳药业有限公司增资扩股方式实施。”

    C子项目最后,增加以下内容：“上述项目, 拟通过对辽宁阜新华源药业有限公 司增资扩股方式实施。”

    上述《关于三届董事会任满换届的议案》及三位独立董事候选人的简历、《关 于公司2001年公募增发A股募集资金运用的可行性的议案》详见2001年4月27日《上 海证券报》、《中国证券报》本董事会编号为2001-10的公告。

    特此决议