鉴于董事会提交“2000年度股东大会”审议的增发新股之募集资金投资项目的 立项批文， 可能无法在大会召开前全部获得。 经公司董事会研究决定：将原定于 2001年5月28日召开的“2000年度股东大会”，延期至2001年6月23日召开。兹将延 期后会议的有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2001年6月23日上午八时三十分

    （二）会议地点：浙江省兰溪市兰江大厦二楼会议室

    （三）会议审议内容：

    1、《公司董事会2000年度工作报告》；

    2、《公司监事会2000年度工作报告》；

    3、《总经理工作报告》；

    4、《公司2000年财务决算和2001年财务预算报告》；

    5、《公司2000年利润分配预案》；

    6、《关于处置兰溪厂区土地使用权的议案》；

    7、《关于董事会换届选举的议案》；

    8、《关于监事会换届选举的议案》；

    9、《关于改聘会计师事务所的议案》；

    10、《关于公司符合公募增发A股条件的议案》；

    11、《关于公司2001年实施公募增发A股的议案》；

    12、《关于公司2001年公募增发A股募集资金运用的可行性的议案》；

    13、《关于前次募集资金使用情况的议案》；

    14、《关于修改公司〈章程〉中“独立董事”的有关条款的议案》。

    （四）会议的股东登记日不变，凡已于2001年5月17日、18 日按规定办理会议 报名登记手续的股东，其登记手续依然有效。

    （五）其他事项：会期预定半天，与会股东费用自理。

    （六）联系电话：021-62030205、62039162

    特此公告