上海华源制药股份有限公司三届董事会第十九次会议于2001年3月28 日在上海 公司总部召开。会议应到董事11人，实到9人。 两位因公缺席的董事分别委托与会 董事行使表决权。会议有表决权总数为11票。公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。会议由张勇鹤董事长主持，听取并审议了由公司董事、高级管理人员所作 的议案和报告。经表决：

    1、以全票赞成，通过了《公司董事会2000年工作报告》；

    2、以全票赞成，通过了《总经理业务报告》；

    3、以全票赞成，通过了《公司2000年财务决算和2001年财务预算的报告》；

    4、以全票赞成，通过了《公司2000年利润分配预案》；

    经浙江天健会计师事务所审计，2000年度本公司实现利润总额19170873.73元， 净利润13801832.09元，公司本年度可供股东分配利润13801832.09元。按《公司法》 和《公司章程》的有关规定，拟将2000年度实现的净利润13801832.09 元全部用于 弥补以前年度亏损。剩余未弥补的以前年度亏损4638662.86 元， 用任意盈余公积 来弥补。

    本议案将提交股东大会审议，经批准后实施。

    5、以全票赞成，通过了《公司2000年度报告》及《2000年度报告摘要》；

    6、以全票赞成，通过了《公司2001年利润分配政策议案》；

    （1） 拟在2001年度中期或会计年度结束后分配利润一次；

    （2） 2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%～35%；

    （3） 拟采用派发现金红利的分配形式；

    （4） 公司2000年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。

    具体分配方案，届时由董事会根据公司实际情况提出预案，提交股东大会审议 批准后执行。

    7、以全票赞成，通过了《关于公司机构设置的议案》；

    8、以10票赞成，1票弃权，通过了《关于公司兰溪基地实施分体经营的议案》；

    在公司完成迁址注册地后，为有利于培育具有核心竞争能力的产品，建立内部 竞争机制，提高经济效益，以公司在浙江省兰溪市的资产分设日化分厂、化工分厂 及以生产维生E及其他精细化工产品为主的控股子公司。

    9、以全票赞成，通过了《关于处置公司在兰溪厂区土地使用权的议案》；

    本公司兰溪厂区的土地原系国有无偿划拨使用地。本公司拟以补办方式处置兰 溪厂区土地使用权。经浙江省地产评估中心有限公司评估（经浙江省国土资源厅确 认），拟处置的土地面积为201964.49万平方米，评估价为4074.6812万元。经本公 司与有关政府部门协商，同意以评估价为土地使用权价。公司应缴土地使用权价为 总价的40%，其余60%用于公司职工安置补偿金补充。

    本议案将提交股东大会审议，经批准后实施。

    2000年度股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告