经公司董事会研究决定，于1994年4月23 日在浙江兰溪召开浙江凤凰化工股份 有限公司二届二次股东大会，有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1.审议通过董事会1993年度工作报告和1994年度工作规划；

    2.审议通过监事会1993年度工作报告；

    3.审议通过公司1993年度利润分配方案；

    4.审议通过公司章程修改方案；

    5.审议通过公司1994年度增资配股的授权事项；

    6.调整董事会成员；

    7.增补监事。

    二、参加对象

    凡1994年4月1日下午3时持有本公司股份3万股以上（含3万股）的股东， 均可 参加。不足3万股的股东，可按每3万股自行协商，推行一名代表，也可委托其他股 东代表代为行使权利。

    三、登记办法

    1.法人股股东凭单位有效授权资格介绍信，个人股股东凭本人股票帐户和身份 证到规定地点登记；

    2.登记时间：1994年4月7日－9日；

    3.登记地点：浙江凤凰化工股份有限公司股权办公室；

    浙江凤凰公司杭州分公司（杭州市建国中路35号）；

    4.异地股东也可将登记内容邮寄或电传公司股权办公室；

    5.联系地址：浙江省兰溪市大阙路18号

    电话：（05896）825544转2303

    传真：（0579）339433

    邮编：321100

    四、出席会议代表的食宿、交通费自理。