根据2001年董事会第一次临时会议决议,公司将于2001年2月20日召开临时股东 大会。兹将大会的有关情况公告如下：

    一、会议时间：2001年2月20日,上午9：00。

    二、会议地点：浙江省兰溪市云山路47号双牛大酒店会议室。

    三、会议内容：审议董事会《关于修改公司〈章程〉的议程》。

    具体修改内容为：

    1、对《章程》第2条作增加“公司经2000年10月31日临时股东大会审议通过迁 址更名的决议,依法定程序办理变更登记手续”的修改。

    2、将《章程》第4条中,公司注册名称修改为：上海华源制药股份有限公司”。

    3、将《章程》第5条中, 公司住所修改为：上海浦东新区张江高科技园区郭守 敬路351号”。

    4、将《章程》第12条公司的经营宗旨作删去“以日化产业为主导”的修改。

    5、将《章程》第47条“公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前 通知登记公司股东”。后面的内容全部删去。

    6、将《章程》第67条修改为：“董事、监事候选人名单,以提案的方式提请股 东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况”。

    7、将《章程》第72条修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东 应当回避不参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数； 如 有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按正常程序进 行表决。公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明, 对非关联方的股东投票情 况进行专门统计,并在决议公告中披露”。

    8、对《章程》第83条增加：“关联董事在董事会审议有关关联交易事项时,应 当回避,不参与表决。”

    9、将《章程》第93条修改为：“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事 长2人”。

    10、将《章程》第100条,“董事长不能履行职权时, 董事长应当指定一名副董 事长代行其职权”。以后的内容删去。

    11、将《章程》第135条修改为“监事会由7名监事组成”。

    12、将《章程》第145条（四）作删去“财务状况变动表”,增加“现金流量表” 的修改。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止于2001年2月5日上海证券交易所收市后,在上海证券中央登记结算公司 在册的本公司全体股东。

    五、会议登记办法：

    出席会议人员持本人身份证、股票帐户卡于2001年2月9日至10日8时至16 时到 浙江省兰溪市大阙路18号公司总经办理报名登记手续；法人股股东代表持本人身份 证、股票帐户、法定代表人签署并盖有法人公章的《授权委托书》, 个人股股东授 权代表持本人身份证、委托人股票帐户、委托人身份证及由委托人签署的《授权委 托书》在以上规定时间、规定地点办理报名登记手续；异地股东、股东授权代表可 根据以上办法,用传真或信函办理报名登记手续。

    六、会议联系电话：0579-8848258

    传真号码：0579-8848222

    联系人：唐先生,胡小姐

    七、其他事项：与会股东交通费,住宿费自理。

    特此公告