浙江省凤凰化工股份有限公司三届董事会第二次会议于1997年11月29日在浙江 杭州之江饭店举行，经与会董事认真审议，有关事项决议如下：

    一、会议同意公司所持浙江康恩贝集团制药有限公司95%产权以8242.818 万元 的价格予以出让，收回资金用于主业的发展（该项资产出让事项已经公司1997年6 月21日年度股东大会审议通过，其决议公告刊登在1997年6月24日《上海证券报》） 。

    二、要积极盘活资产存量，减轻资产包袱。会议同意以5000万元的价格将“凤 凰城”全部资产出让给兰溪市经济建设投资公司。会议要求，要切实规划并使用出 让资金，以期对公司的发展有实质性的帮助，此事项将提交大会审议确认后生效。

    三、为改善公司资产结构，提高资产盈利能力，会议同意受让中国华源集团有 限公司所持上海中国纺织国际科技产业城发展公司3830万股股份，占该公司总股本 38.3%，本公司成为该公司第一大股东，每股受让价为1.175 元， 总计受让价款为 4500.25万元。此事项将提交股东大会审议确认后生效。

    四、会议决定于1997年12月30日在浙江兰溪召开公司临时股东大会，有关事项 公布如下：

    1、会议议程：

    （1）选举、调整公司董事；

    （2）选举、调整公司监事；

    （3）审议出让“凤凰城”事项；

    （4）审议受让上海中国纺织国际科技产业城发展公司3830万股权事项。

    2、出席对象

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）1997年12月19日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司股东。

    3、参加会议办法

    （1）请符合上述条件的股东携带股票帐户卡、 身份证按规定时间到规定地点 报名，异地股东可以传真或信函方式报名。

    （2）报名时间：1997年12月22日-24日

    （3）报名地点：浙江省兰溪市大阙路18号，公司董事会办公室

    （4）联系电话：0579-8823485

    传真：0579-8832222

    邮政编码：321100

    （5）股东参加会议的费用自理，会期半天。

    特此公告