1997年4月26日在公司会议室召开了公司二届董事会二十九次会议,审议并通过 了如下决议:

    一、会议认真审议了公司96年度报告, 要求有关部门根据会议提出的修改意见 对年报进行修改后,按期向社会披露。

    二、根据公司财务状况及审计结果, 同意将公司历年来累积的待处理资产净损 失12 896187.36元,在96年度内核销。

    三、囿于国家有关资产重组法律、法规的限制, 已不能实现对浙江康恩贝集团 制药有限公司的全面收购,资产重组的初衷已很难实现。为收回资金,用于发展凤凰 日化主业,扭转主营亏损的被动局面,拟决定将所持该公司95％产权予以出让, 由浙 江康恩贝集团股份有限公司回购。出让价格将按重新评估后的净资产并适当增值来 确定。此议案将提交下次股东大会审议。

    四、鉴于本年度亏损,决定96年度不进行利润分配,并将此议案提交下次股东大 会审议。

    五、会议批准总经理胡季强关于辞去总经理职务的请求,并经董事长提议,决定 聘任方岳亮先生为公司总经理。

    六、决定召开1996年度股东大会事项:

    定于1997年5月30日在公司所在地浙江兰溪皇家大酒店召开公司1996年度股东 大会,有关事项如下:

    1、会议议程:

    ①审议董事会工作报告；

    ②审议监事会工作报告；

    ③审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    ④审议公司1996年度利润分配方案；

    ⑤修改公司章程；

    ⑥选举第三届董事会、监事会成员；

    ⑦关于出让康恩贝制药公司95％产权事项；

    ⑧其它事项。

    2.出席对象:

    ①公司董事、监事及高级管理人员；

    ②凡1997年5月16 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司股东,因故不能出席,可委托代理人行使权利,授权委托书附后。

    3.登记手续:

    凡符合上述条件的股东,请持股东帐户卡和身份证于1997年5月21日至5月2 3日 （上午8:30-11:00,下午13:00-17:00）到本公司办理登记手续, 异地股东可用信函 或传真方式登记。

    登记地址:浙江省兰溪市大阙路18号董事会办公室

    联系人:潘赛斌

    联系电话:（0579）8823485

    传真:（0579）8832222

    邮编:321100

    4.会议为期半天,股东出席会议的费用自理。