本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海华源制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第二十四次会议于2007 年7 月24 日在上海市中山北路1958 号华源世界广场公司1401 会议室举行,会议应到董事11 人,实到8 人。出席会议的董事有：张杰、唐建平、赵林业、李常法、李少平、陈孝明、唐希灿、虞世全董事；管维立、杨胜利两位独立董事因公请假,均已委托唐希灿独立董事代为行使表决权；孔太董事因公出国,未能委托其他董事代为表决视为弃权。会议有表决权总数为11 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张杰董事长主持,公司监事长许声宏先生和监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议了如下议案：

    (一)以10 票赞成、1 票弃权(孔太董事),审议通过了《关于选举公司五届董事会新任副董事长的议案》；

    现按照《公司法》和《公司章程》有关规定,由中国华源生命产业有限公司提名,公司董事会选举唐建平董事为公司五届董事会新任副董事长。唐建平先生简历如下：

    唐建平,男,1964 年10 月出生,1988 年毕业于南开大学金融系,经济学硕士,南开大学世界经济研究所在职博士(在读)。曾任青岛商业银行新益支行副行长、特区证券公司投行部高级经理、华润集团特殊资产管理部经理,华润机械五矿高级经理。期间派往江苏,现任江阴华润制钢董事、董秘、财务总监,锡钢集团董事、财务总监。

    (二)以10 票赞成、1 票弃权(孔太董事),审议通过了《上海华源制药股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

    本公司编制的《上海华源制药股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》已获董事会通过,具体内容请参考本公司同日发布的临2007-46 号公告。

    特此公告。

    上海华源制药股份有限公司

    董事会

    二OO 七年七月二十四日