浙江省凤凰化工股份有限公司二届六次股东大会于1996年5月28日下午2时在浙 江省兰溪市皇家大酒店2楼会议室召开。出席会议的股东48人， 共代表股份 3873 .3202万股，占公司总股本的49.86%。经大会认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会工作报告的决议》；

    二、审议通过了《关于监事会工作报告的决议》；

    三、审议通过了《关于1995年度财务决算与1996年度财务预算的决议》；

    四、审议通过了《关于公司1996年度利润分配的决议》。

    公司1995年度税后利润为2446.69万元。决定提取10%法定公积金244. 67万元， 提取10%公益金244.67万元，可供股东分配利润为1957.35万元，向全体股东以每10 股送2股的比例进行分配，共计1553.64万元，利润余额403.71万元结转下年度。

    五、审议通过了《关于申请发行公司债券的决议》。

    六、审议通过了《关于收购康恩贝集团制药有限公司5%股权的决议》。

    去年12月公司收购了浙江康恩贝集团制药有限公司95%的股权， 该公司已成为 本公司的控股公司。根据目前两家公司的运行情况及发展需要，决定再行收购康恩 贝集团制药有限公司5%的股权，使之成为全资子公司，从而利于解决公司在体制上 和资本运营中所遇到的难题，有利于公司更快地发展。

    本次大会由浙江省兰溪市公证处进行现场公证。特此公告。