本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    今日公司接到持有公司41.09%股权的股东中国华源生命产业有限公司的来函,中国华源生命产业有限公司提议：鉴于我司五届董事会第二十三次会议审议的“关于调整部分董事会成员的议案”和“关于更换公司独立董事并提名虞世全为独立董事候选人的预案”两项议案已获我司董事会通过,根据有关规定,上述议案须报公司股东大会审议批准。为提高公司决策效率,提议在2007年6月26日召开的我司2006年年度股东大会上增加上述两项议案,有关公司2006年年度股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其他事项都不变。

    特此公告。

    上海华源制药股份有限公司

    董事会

    二OO七年五月十八日