浙江省凤凰化工股份有限公司二届董事会二十四次会议于1996年4月23 日在兰 溪召开。会议审议并通过如下决议:

    1.审议通过《公司95年度报告》及《年度报告摘要》。

    2.审议通过公司95年利润分配预案。

    1995年公司实现净利润2446.69万元,按规定提取10％法定公积金计244.67 万 元,提取10％法定公益金计244.67万元。可供股东分配利润为1957.35万元。 股东 按每10股送红股2股进行分配,计1553.64万元,利润余额403.71万元结转下年度。以 下预案将提交股东大会审定。

    3.经总经理提名,决定聘任方岳亮先生为公司副总经理 ,全面协助总经理工作, 总经理不在时,主持公司日常行政工作。

    4.审议通过《公司机构设置方案》。

    5.会计同意进一步进行康凤资产重组,并将此议案提交股东大会审议。

    6.会议同意尽快在新桥香料厂区投资建设化学合成药生产基地, 首期利用厂房 进行改造,投资规模控制在300-400万元左右。

    7.决定召开二届六次股东大会。

    定于1996年5月28日在浙江兰溪召开二届六次股东大会,有关事项公告如下:

    1）会议议程:

    ①审议公司董事会工作报告；

    ②审议公司监事会工作报告；

    ③审议公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告。

    ④审议公司1995年度利润分配预案；

    ⑤审义康凤资产进一步重组方案；

    ⑥其他事项。

    2）出席对象:

    ①公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止1996年5月10日下午三时收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的公司股东,均有资格出席本次会议。如因故不能出席,可委托代理人代为行使权利。

    ③登记办法:

    ①出席本次会议的股东应持本人股票帐户或授权委托书等证件办理登记手续, 异地股东可采用通讯方式进行报告；

    ②登记地点:浙江省兰溪市大阙路18号浙江凤凰公司董事会办公室；

    ③登记时间:1996年5月13日-5月17日

    上午7:30 下午5:00

    4）其他事项:

    联系电话:（0579）8823485

    传真:（0579）2339433

    邮编:321100

    联系人:胡薇娜 潘赛斌

    会期半天,股东出席会议的费用自理。

    特此公告。

    方岳亮先生简历:

    方岳亮,男,1962年生,大学学历,高级工程师职称, 历任兰溪市农药厂技术员、 车间主任、副厂长、常务副厂长,1996年4月被聘为公司副总经理。