本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次股权分置改革方案未获得本次会议审议通过。

    2.本次会议无修改提按的情况，亦无新提案提交表决。

    3.公司股票将于2007年1月31日复牌。

    二、会议召开情况

    1.会议召集人：上海华源制药股份有限公司董事会

    2.会议召开时间及日期

    现场会议召开时间∶2007年1月29日14:00点。

    网络投票时间∶2007 年1月25日－1月29日期间交易日上午的9:30 至11:30,下午1:00 至3:00。

    3.会议股权登记日：2007年1月19日

    4.现场会议召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场八楼会议厅

    5.会议召开方式：

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6.会议主持人：孙树林先生

    7.本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    截至本次会议股权登记日2007年1月19日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权参加会议、委托董事会投票参加网络投票。会议出席情况如下：

    1.总体出席会议情况

    本次会议参加表决的股东及股东代理人共880人，代表公司表决权股份99,211,292股，占公司总股本的66.1049%。

    2.非流通股股东出席会议情况

    参加表决的非流通股股东及股东代理人2人，代表股份68,036,114股，占公司非流通股股份的100%，占总股本的45.33%。

    3.流通股股东出席会议情况

    参加表决的流通股股东及股东代理人878 人，代表股份31,175,178股，占公司流通股股份的37.9974%，占总股本的20.7721%。其中：

    （1）参加现场投票流通股股东及代理人125人，代表公司股份1,519,706股，占公司流通股股份的1.8523%，占总股本的1.0126%。

    （2）通过网络投票表决的流通股股东753人，代表公司股份29,655,472股，占公司流通股股份的36.1451%，占总股本的19.7596%。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    四、会议议案审议及表决

    本次相关股东会议以记名投票方式，审议未通过《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》（公司股权分置改革方案的详细情况见2006 年12月30 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所刊登的《上海华源制药股份有限公司股权分置改革说明书》），表决结果如下：

    1、《上海华源制药股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：单位：股

    -                  代表股份数（股）同意股数（股）   反对股数（股）   弃权股数（股）   赞成比例（股）
    全体有表决权股东                       99,211,292       75,871,168       23,198,862          141,262    76.4743％
    流通股股东                             31,175,178        7,835,054       23,198,862          141,262    25.1323％
    非流通股股东                           68,036,114       68,036,114                0                0   100.0000％

    2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况：

    序号                       股东名称   持股数量（股）   表决结果
    1      苏州中吴建筑施工服务有限公司           950000       反对
    2                            谷志平           697246       反对
    3                              闵琼           665862       反对
    4                              张工           590400       同意
    5                              顾维           550000       反对
    6                              王宏           537900       反对
    7                              钟文           523783       反对
    8                            张晓一           437000       同意
    9                              王弟           375100       同意
    10                           唐日东           369300       反对

    五、律师见证情况

    本次相关股东会议由上海市嘉华律师事务所黄秀芳律师现场见证并出具了法律意见。法律意见书认为本次会议召集和召开的程序、出席会议人员资格及本次会议的表决程序均符合相关法规和公司章程的有关规定，合法有效；本次会议不存在流通股股东委托公司董事会行使投票权的情形；本次会议审议未通过公司股权分置改革的议案，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、《上海华源制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议决议》

    2、《上海市嘉华律师事务所关于上海华源制药股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

    3、《上海华源制药股份有限公司股权分置改革说明书》（全文）。

    特此公告

    上海华源制药股份有限公司董事会

    二零零七年一月二十九日