根据本公司最大股东（占41％）浙江康恩贝集团股份有限公司的提议，决定于 1996年1月3日上午9时在浙江省兰溪市兰江大厦十六楼召开临时股东大会， 现将有 关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议通过公司资产、业务、组织结构重组的方案；

    2、修改公司章程；

    3、增补公司董事、监事；

    4、其他事项。

    二、会议出席对象

    凡1995年12月15日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东， 均有资格出席本次会议。如本人不前来参加会议的，可委托其他股东代表代为行使 权利。

    三、出席会议登记办法

    凡出席会议的股东，请于1995年12月18日──22日上午9时──下午4时，携带 本人身份证、股东帐户、授权委托书等证件，到指定地点办理出席登记手续。异地 股东亦可在上述登记时间内以信函或传真方式办理登记手续。

    四、有关其他事项

    1、登记地点：浙江凤凰公司董事会办公室（兰溪市大阙路18号）； 浙江凤凰 公司杭州分公司（杭州市建国中路35号）。

    2、联系电话：（0579）8825544转2315 8823485

    传真：（0579）2339433 8823485 邮编：321100

    联系人：赵勒 胡微娜

    3、股东出席会议的费用自理。

    特此公告