本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年2月17日,公司接到公司实际控制人中国华源集团有限公司(以下简称华源集团)的通知,现将通知事项公告如下：

    2006年2月16日,华源集团在上海召开股东会及二届董事会第十四次会议,会议一致同意由华润(集团)有限公司(以下简称华润集团)对华源集团实行战略性重组。

    此次重组是在"出资人推动,市场化运作"的原则指导下,进行的一次企业间的战略性重组,目的是加快中央企业布局和结构调整,化解华源目前的流动性危机,同时进一步做强做优华源的医药和纺织产业。重组后,华润集团将持有华源集团70%以上股份,现股东金夏投资集团(中国)有限公司作为策略投资人持有华源集团不超过30%股份。华源集团将成立"华源集团管理委员会",具体领导重组工作。

    公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,对华源集团重组工作的进展情况,及时履行披露义务。

    特此公告。

    上海华源制药股份有限公司

    董事会

    2006年2月17日