本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    上海华源制药股份有限公司五届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。本次会议内容审议《关于公司将所持上海华源制药安徽广生药业有限公司及安徽金寨华源天然药物有限公司股权质押的议案》及《2005年第三季度报告》两项议案。

    本次会议以通讯方式共发出11张表决票,会议应收到有效表决票为11票,根据上述会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2005年10月27日(星期四)上午十一点,董事会秘书共收到陆云良、赵聿秋、黄成龙、李少平、李常法、孔太、陈孝明、杨胜利、张鸣、胡锦华、管维立等11位董事的有效表决票。本次会议通过了如下议案并形成决议：

    (一)会议以8票赞成、2票反对(孔太董事、陈孝明董事)、1票弃权(张鸣独立董事)审议通过了《关于公司将所持上海华源制药安徽广生药业有限公司及安徽金寨华源天然药物有限公司股权质押的议案》。为了确保公司经营正常运转,继续保持在中国工商银行上海市分行第二营业部的贷款额度。现根据中国工商银行上海市分行第二营业部的要求,对公司在该银行9800万元借款以本公司持有的上海华源制药安徽广生药业有限公司95.00%股权及安徽金寨华源天然药物有限公司41.68%股权进行质押担保。根据2005年1-6月半年报(未经审计),公司所持上海华源制药安徽广生药业有限公司95.00%股权,对应净资产3257.55万元；公司所持安徽金寨华源天然药物有限公司41.68%股权,对应净资产7805.83万元。

    (二)会议以10票赞成、1票弃权(陈孝明董事),通过了《2005年第三季度报告》。

    特此公告

    上海华源制药股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十七日