华源制药于2005年9月29日以通讯方式召开五届董事会第十一次会议,审议《关于上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书的议案》及《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》,并于2005年9月30日在中国证券报及上海证券报刊登了《上海华源制药股份有限公司「临2005-18」五届董事会第十一次会议(通讯方式)决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告》。

    因公司有关人员工作疏忽,误将1票弃权票作为赞成票统计并公告,现更正如下：

    (一)以6票赞成、1票弃权,审议通过了《关于上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书的议案》。

    由于本公司与北京医药集团有限责任公司存在关联关系,本次议案中《上海华源制药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》涉及关联交易内容,公司关联董事陆云良、黄成龙、李少平、李常法按规定回避表决,会议有效表决票为7票,会议以6票赞成、1票弃权通过了本议案。

    (二)以10票赞成、1票弃权,通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。

    根据上海华源制药股份有限公司《公司章程》第一百五十九条规定,董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。这次董事会第一项议案表决中有表决权的董事为7名,其中6票赞成,1票弃权；第二项议案表决中有表决权的董事为11名,其中10票赞成,1票弃权；以上议案和董事会决议均获得通过,具有法律效力。

    对于因我们的工作失误造成的误解和影响,特表示诚挚的歉意。

    特此公告。

    上海华源制药股份有限公司董事会

    2005年10月25日