浙江省凤凰化工股份有限公司二届四次股东大会，于1995年5月19 日在浙江兰 溪市兰荫宾馆举行。到会股东58人，代表股份4123.5547万股，占总股本53.08%。

    大会经审议表决，通过以下决议：

    1、审议通过“1994年度董事会工作报告”。

    会议认为，1994年公司在股权结构重大调整的情况下，积极转换经营机制，不 断深化企业内部改革，基本实现1994年度经营目标，确保了股东利益的有效增长。

    1995年公司将立足主业，调整产品结构，发挥规模效益，致力提高主营业务利 润。同时积极开展资本经营，加强内部挖潜，努力提高盈利水平。预计全年完成销 售收入2亿元，利润1200万元。

    2、审议通过“1994年度监事会工作报告”。

    大会认为，过去一年中监事会在参与公司重大决策，积极履行义务，加强对公 司高级职员的监督，完善监事会职能等方面做了大量工作，是有成效的。

    3、审议通过了“公司1994年度财务决算和1995 年度财务预算的报告”和“公 司1994年度利润分配议案”。

    1994年公司实现净利润7896346.59元，比上年增长292.26%，按规定提取10%法 定公益金和10%法定公积金，可供股东分配的利润为6317077.27元。

    会议决定，向全体股东按每十股派发现金红利1元人民币。现金红利兑现时间， 大会授权公司董事会决定。

    4、审议通过“关于发行可转换债券或企业债券的议案”。

    会议决定在适当的时候发行3000万可转换债券或企业债券。

    5、审议通过“关于调整董事会的议案”。

    因工作调动，大会同意张根富先生、余绍龙先生辞去公司董事职务的请求，增 补郭文华先生、顾培民先生为董事。

    附：简历

    郭文华：男，1962年生，在职硕士研究生，会计师职称。1979年6月参加工作， 先后任兰溪市皮革厂财务科长、副厂长、兰溪市经济技术开发实业总公司常务副总 经理兼总会计师。1994年7月起，调任凤凰公司副总经理兼总会计师、 常务副总经 理。

    顾培民：男，1956年生，上海纺织科学研究院工作。1986年大学毕业，长期从 事纺织机械非标设计，曾获得国家科技集体二等奖和上海市科委单项奖。 1993年9 月至今，在上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司任总经理助理。