上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第九次会议于２００５年８月１９日在上海市中山北路１９５８号华源世界广场公司本部会议室举行，会议应到董事１１人，实到８人。出席会议的董事有：陆云良、赵聿秋、黄成龙、李少平、李常法、陈孝明、管维立、胡锦华董事；孔太董事已委托赵聿秋董事代为行使表决权，杨胜利、张鸣独立董事因公请假，已委托管维立独立董事代为行使表决权。会议有表决权总数为１１票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李常法董事临时召集，公司监事长许声宏先生和部分监事及部分高级管理人员列席会议。

    会议首先一致通过了第一项议案：以１１票赞成，审议通过了《关于选举公司五届董事会新一任董事长、副董事长的议案》。会议选举陆云良董事为五届董事会新任董事长，赵聿秋董事为副董事长。（简历见附件）

    在陆云良董事长的主持下，会议审议通过了第二项议案：以１１票赞成，审议通过了《关于调整公司董事会投资决策专业委员会人员的议案》。根据陆云良董事长提名，董事会聘任李常法董事担任公司董事会投资决策专业委员会主任（简历见附件）。

    特此公告

    附：董事长、副董事长、投资决策专业委员会主任简历

    １、陆云良，男，１９５０年３月生，大学学历，工程师。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、中国纺织机械（集团）有限公司董事长兼总经理、中国华诚投资管理有限公司总经理。现任中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命产业有限公司总裁、北京医药集团有限责任公司副董事长。

    ２、赵聿秋，男，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。１９８４年至１９９６年任江苏靖江市溶剂厂厂长，１９９７年至２０００年任江苏靖江市医药化工局局长、书记，１９９８年至２０００年任江苏靖江葡萄糖厂厂长、书记，２０００年１２月任江苏华源药业有限公司总经理，２００１年至２００４年９月任上海华源制药股份有限公司副董事长兼江苏华源药业有限公司总经理，２００４年９月至今任上海华源制药股份有限公司董事、总经理。

    ３、李常法，男，１９５２年６月出生，研究生学历，高级工程师。曾任上海十二制药厂厂长、上海华联制药公司董事长兼总经理。现任中国华源生命产业有限公司总经济师兼投资决策委员会副主任。