上海华源制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会第七次会议于2005年7月15日在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部会议室举行,会议应到董事11人,实到7人。出席会议的董事有：丁公才、赵聿秋、朱建忠、陈孝明、杨胜利、胡锦华、管维立董事,方岳亮、孔太两位董事已委托赵聿秋董事代为行使表决权,赵林业董事已委托朱建忠董事代为行使表决权,张鸣独立董事因公请假,已委托管维立独立董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁公才董事长主持,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。

    经全体与会董事审议一致通过了《关于调整部分董事会成员的议案》。

    因健康原因,丁公才同志提出申请,辞去本公司董事、董事长职务；因工作变动,方岳亮、朱建忠、赵林业三位同志提出申请,辞去本公司董事会董事职务。公司对丁公才董事长、方岳亮董事、朱建忠董事、赵林业董事在任职期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢！

    根据中国华源生命产业有限公司提名,提议陆云良、黄成龙、李少平、李常法四位同志为本公司董事会董事候选人。(四位董事会董事候选人简历附后)

    提名陆云良先生为公司董事候选人

    表决结果：同意票11票,反对票和弃权票均为0票。

    提名黄成龙先生为公司董事候选人

    表决结果：同意票11票,反对票和弃权票均为0票。

    提名李少平先生为公司董事候选人

    表决结果：同意票11票,反对票和弃权票均为0票。

    提名李常法先生为公司董事候选人

    表决结果：同意票11票,反对票和弃权票均为0票。

    该项议案将提交2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    附：董事候选人简历

    1、陆云良,男,1950年3月生,大学学历,工程师。曾任广东省纺织工业总公司副总经理、中国纺织机械(集团)有限公司董事长兼总经理、中国华诚投资管理有限公司总经理。现任中国华源集团有限公司副总裁、中国华源生命产业有限公司总裁、北京医药集团有限责任公司副董事长。

    2、黄成龙,男,1937年11月出生,大学学历,研究员、高级工程师。曾任江西黎明药厂副厂长、江西医药总公司(局)总经理、上海医药工业研究院院长兼党委书记、上海华源生命科学研究开发有限公司董事长。现任中国华源生命产业有限公司科技委员会副主任。

    3、李少平,男,1950年6月出生,大学专科学历,高级会计师。曾任天津纺织机械厂总会计师、中国纺织机械工业总公司财务部副部长兼审计处处长、中国纺织机械(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长、中国纺织机械(集团)有限公司副总会计师。现任中国华源集团有限公司副总会计师兼中国华源生命产业有限公司总会计师。

    4、李常法,男,1952年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任上海十二制药厂厂长、上海华联制药公司董事长兼总经理。现任中国华源生命产业有限公司总经济师兼投资决策委员会副主任。