本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海华源制药股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月30日上午9：30在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部召开。出席本次会议的股东代表共6名(含委托票),共持有表决权股份数为68,106,684股,占本公司有表决权股份总数的45.38%(总股本为150,081,697股),其中与会非流通股股东2名,代表股份数68,036,114股,流通股股东共4名,代表股份数70,570股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事会召集,公司董事长丁公才主持,部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

    二、大会审议事项及表决结果

    大会由公司董事长主持,大会审议事项及表决结果如下：

    (一)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《2004年度董事会工作报告》。

    (二)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《2004年度监事会工作报告》。

    (三)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于2004年财务决算的报告》。

    (四)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于2005年财务预算的报告》。

    (五)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；322股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；0股弃权；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对322股,弃权0股；)通过了《关于2004年度利润分配的报告》。

    (六)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于修改公司章程的议案》。

    (七)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》。

    (八)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。

    (九)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

    (十)、大会在审议《关于调整监事会部分成员的议案》中,大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了“郑克钦先生辞去监事”的议项；大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953%；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了“许声宏先生当选监事候选人”的议项。

    (十一)、大会以68,106,684股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.99953% ；0股反对；322股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00047%；(其中非流通股股东赞成68,036,114股,占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东赞成70,248股,占与会流通股股东所持表决权股份总数的99.544%,反对0股,弃权322股；)通过了《关于续聘东华会计师事务所有限公司的议案》。

    三、律师见证情况

    受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为,本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

    2、见证律师法律意见书

    3、本次大会的有关资料请查阅2005年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2005-04公告及2005年5月18日在上海证券交易所网站披露的大会文件。

    特此公告