上海华源制药股份有限公司监事会五届二次会议于2005年4月25日在公司本部会议室召开,会议应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长郑克钦先生主持,经全体与会监事审议一致通过如下议案：

    一、2004年度监事会工作报告；

    二、2004年年度报告及其摘要；

    三、2005年第一季度报告；

    四、关于修改《监事会议事规则》的议案(《监事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.cn)

    五、关于调整监事会成员的议案。

    会议同意郑克钦先生因工作变动辞去公司监事职务的请求,同意中国华源生命产业有限公司推荐许声宏先生(简历附后)为第五届监事会股东代表监事候选人,提交公司2004年度股东大会选举。

    上述一、四、五项议案需提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告

    附：许声宏先生简历

    许声宏,男,1956年4月出生。工商管理硕士。1970年12月参加工作。曾担任空军上海蓝天企业管理局办公室主任、副局长兼上海蓝天汽车修理总厂厂长；1998.11-2000.2中国华源集团有限公司监察室主任；2000. 2-2002.4上海华源投资发展(集团)有限公司党委书记、总经理；2002. 4-2004.11无锡生命科技发展有限公司董事、副总经理、代总经理；2004.11-2005.3无锡生命科技发展股份有限公司总经理。