上海华源制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月14日在上海华源世界广场召开。出席会议的股东及股东代理人共12名,累计持有表决权股份数68041708股,占本公司有表决权股份总数的45.3364%。

    大会审议事项及表决结果如下：

    一、大会以6804.0656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于终止2003年配股方案的预案》。

    二、大会以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    三、大会以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于公司符合配发A股条件的议案》。

    四、大会经逐项表决,通过了《关于公司本次配股发行方案的议案》。

    1、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“配股发行股票的种类”。

    2、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“配股发行股票的每股面值”。

    3、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“配股的比例和数量”。

    4、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“配股的定价方式及确定依据”。

    5、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“配股发行的对象”。

    6、经逐项表决,通过了“本次配股募集资金用途及数额”

    A、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“博落回等中药标准提取物出口基地项目”。

    B、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“现代中药红常青胶囊、降酶灵胶囊产业化项目”。

    C、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“国家中成药工程技术研究中心中药现代化中试基地”。

    D、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“补充公司流动资金3230万元”。

    7、以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了“本次配股方案有效期”。

    五、大会以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案》。

    六、大会以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于公司2004年配股募集资金使用的可行性议案》。

    七、大会以68040656股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.9985%(1052股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；0股弃权),通过了《关于修改公司章程的议案》。

    应聘为本次股东大会作现场见证的通力律师事务所律师出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席会议股东及股东代表的资格均合法有效；大会表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

    (本次大会的有关资料请查阅2004年4月24日、5月20日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2004-07、09公告及上海证券交易所网站披露的大会文件。)

    特此公告