上海华源制药股份有限公司四届监事会第八次会议,于2004年2月12日在上海举行。会议应到监事7名,实到监事5名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由张勇鹤监事长主持。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、《2003年度报告》、《2003年度报告摘要》；

    二、《2003年度监事会工作报告》；

    三、《公司监事会2004年工作要点》。

    与会监事认为：在2003年度中,公司决策程序合法；未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；经上海东华会计师事务所审计的公司2003年度财务会计报告,真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果；公司进行的关联交易没有损害公司利益；公司收购、出售资产,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或公司资产的损失。

    特此公告。