上海华源制药股份有限公司四届董事会第十七次会议于2003年8月7日在公司总部举行。会议应到董事11人,实到7人。四位董事因公请假,分别委托到会董事行使表决权。会议拥有的表决权总数为11票。

    会议由丁公才董事长主持。

    会议审议并一致通过了根据中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》的要求,将以董事会名义就中国华源生命产业有限公司以协议收购方式收购本公司第一大股东中国华源集团有限公司持有本公司的5362.5600万股股份事项公开发表的《上海华源制药股份有限公司董事会关于中国华源生命产业有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

    特此公告