上海华源制药股份有限公司2003年临时股东大会于2003年5月23日在上海华源世界广场召开。出席会议的股东及股东代理人共12名,共持有表决权股份数59186618股,占本公司有表决权股份总数的45.53%。

    大会审议事项及表决结果如下：

    1、《关于参与上海长征富民药业有限公司增资扩股,组建上海华源长富药业(集团)有限公司的议案》

    在扣除回避表决的关联股东中国华源集团有限公司所持股份数53625600股后,大会以5561018股赞成,占扣除后出席会议的其他股东所持有表决权股份总数的100%(0股反对；0股弃权),批准公司出资3500万元参与上海长征富民药业有限公司的增资扩股。

    2、《关于出让公司所持有的六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限公司权益的议案》

    在扣除回避表决的关联股东中国华源集团有限公司所持股份数53625600股后,大会以5561018股赞成,占扣除后出席会议的其他股东所持有表决权股份总数的100%(0股反对；0股弃权),批准公司向“上海华源长富药业(集团)有限公司”出让公司所持六安华源制药有限公司、阜新华源药业有限公司全部权益。出让总价为3733万元。

    3、《关于调整董事会成员的议案》

    大会以59186618股赞成,占出席会议有表决权股份总数的100%(0股反对；0股弃权),占出席会议有表决权股份总数的100%,同意张海权董事因工作需要辞去第四届董事会董事职务,补选张鸣先生为第四届董事会独立董事,任期至2004年6月。

    应聘为本次临时股东大会作现场见证的通力律师事务所律师出具的《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开以及出席会议人员资格和股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的大会决议合法有效。

    特此公告