上海华源制药股份有限公司四届监事会第六次会议,于2003年3月11日在江苏靖江市江苏华源药业有限公司会议室召开,会议应到监事7名,实到监事7名,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由张勇鹤监事长主持。与会监事逐项审议了各项议案,以举手表决方式通过了以下决议：

    一、2002年公司监事会工作报告；

    二、公司2002年度报告中的＂监事会工作报告＂；

    三、公司2002年度报告及其摘要；

    四、监事会对2002年公司的依法运作情况、财务检查情况、关联交易情况、资产收购及出售情况和募集资金使用情况发表如下意见：

    (一)公司依法运作情况

    2002年,公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》的规定,不断规范和完善公司法人治理结构及公司内部控制制度,未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

    (二)检查公司财务情况

    监事会认为,经上海东华会计师事务所审计的公司2002年财务会计报告,真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

    (三)关联交易情况

    公司进行的关联交易,遵循了市场公允原则,没有发生损害股东及公司利益的行为。

    (四)公司收购、出售资产情况

    公司收购、出售资产,交易价格合理,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

    (五)募集资金使用情况

    本年度公司没有新的募集资金投入。

    五、公司董事会关于实施2003年配股预案中的符合配股条件、配股发行方案、配股募集资金投向等议案符合公司实际情况,同意和支持公司实施2003年配股。

    特此公告