每日必读上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2004年4月22日在公司会议室召开,公司董事会全体董事出席会议,监事会监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
1、《2004年第一季度季报》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
随着公司对外拓展步伐的不断加大及公司实际经营投资的需要,拟对公司章程第三节第108条进行相应的修改：
原条款：董事会确定其运用公司资产所作出的风险投资权限为投资、收购、出售项目的总投资额在公司净资产百分之十以下,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
现修改为：董事会确定其运用公司资产所作出的风险投资权限为投资、收购、出售项目的总投资额在公司净资产百分之二十以下,并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
由于公司对外拓展步伐的不断加大及公司实际经营投资的需要,董事会对公司章程的部分条款提出了修改的议案,为此,应对公司董事会议事规则的部分条款提出相应的修改：
第二章 议事范围
第七条 董事会主要议事和决策的内容：
原条款：(三)决定公司的经营计划和投资方案,重大投资项目在1000万元以上的(含1000万元)由董事会讨论决定；1000万元以下的投资项目由总经理室讨论决定,并报董事会备案；100万元以上投资项目执行后,向下次董事会报告；
现修改为：(三)决定公司的经营计划和投资方案,重大投资项目在2000万元以上的(含2000万元)由董事会讨论决定；2000万元以下的投资项目由总经理室讨论决定,并报董事会备案；100万元以上投资项目执行后,向下次董事会报告；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于授权公司总经理室增持上海银行股权的议案》；
根据公司第四届董事会第十三次会议决议授权公司总经理室在总价6000万元的额度内,受让部分上海银行股权(详见2003年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)。公司至2003年7月31日止,已受让上海银行股权800万股,计2240万元。
鉴于国家对上海金融业发展的重视,上海市政府也正积极努力促使上海成为全国金融中心,因此,上海金融业的发展优势日趋凸现,同样上海银行的发展前景也将越来越好。为此拟在原有授权公司总经理室在总价6000万元的额度上,追加授权4000万元的额度,增持上海银行股权。
5、《关于召开2004年第一次股东大会(2003年年会)的议案》。
一、会议时间：2004年5月28日下午1时
二、会议地点：上海市(具体地点经登记后另行公告)
三、会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2003年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2003年度财务报告》的议案；
4、审议《2003年度利润分配方案》的议案(详见2004年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)；
5、审议《修改公司章程》的议案；
6、审议《修改董事会议事规则》的议案；
7、审议《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案(详见2004年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告)。
五、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年 5月 10日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
六、参加会议办法：
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；
4、登记时间：2004年5月13日
上午9：00？11：30 下午1：00？4：00
5、其他事项：
(1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
(2)公司地址：上海市方浜中路269号
(3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室
传 真：(021)63550558
邮 编：200010
(4)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、中国监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2004年4月24日
附：
授 权 委 托 书
兹授权
先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会),并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
委托日期： 代理人签名：
受托人： 受托人身份证号码：
2004年 月 日
