上海豫园旅游商城股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2004年3月8日召开,公司全体董事出席了会议,会议由吴平董事长主持,监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《关于与山东招金集团有限公司、复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限责任公司共同发起设立招金矿业股份有限公司的决议》。

    为进一步加强公司黄金产业的整体实力,健全黄金饰品行业的产业链,争取在介入黄金资源产业和参与要素市场经营上有一个实质性的突破,公司拟与山东招金集团有限公司、复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限责任公司共同发起设立招金矿业股份有限公司。

    山东招金集团有限公司位于以盛产黄金闻名于世的"中国金都”-山东省招远市。招金集团的黄金生产、加工集探、采、选、冶、金银制品加工、矿山机械制造配套成龙,形成完整的生产体系,是我国黄金行业规模最大、产量最高、效益最好的黄金企业之一。也是上海黄金交易所首批综合类会员单位和首批可提供标准金锭的合格精练企业。

    本次发起设立股份有限公司是以市场和国家产业政策为导向,以追求效益最大化为目标,采用先进科技,组织专业化大生产,增强企业的科技创新能力,通过资本运营,实现经营机制和经济增长方式的根本转变,加快发展步伐,不断壮大企业规模实力,努力实现效益最大化,为全体股东谋求最大利益。

    此次发起设立的招金矿业股份有限公司,是以山东招金集团有限公司为主发起,招金集团以其经资产评估并确认的下属的夏甸矿业公司、河东矿业公司、金翅岭矿冶公司三个主要矿山企业的全部股权所对应的资产(实物资产、采矿权和土地使用权)作为出资,按1：0.7674之比例折股,足额认购相应的股份,占新设公司的55%股权；本公司、复星产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司和上海老庙黄金有限责任公司以现金出资,按1：0.6673之比例折股,分别占新设公司的20%、20%、4%、1%股权。其中本公司包括老庙黄金共计出资约1.9亿元人民币。

    新设股份有限公司的经营范围为黄金开采、洗选、加工等。

    由于资产评估结果尚在确认之中,因此,本次具体的投资额将待资产评估确认后确定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会事宜另行公告。