根据本公司第一届董事会第十二次会议决议，兹定于1995年4月25日（星期二） 下午2时在上海旧校场路159号豫园商城天裕百货公司四楼豫园商城展览中心召开第 六次（94年度）股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议1994年公司经营业绩与1995年发展规划的报告；

    2、审议监事会1994年度工作报告及1995年度工作报告；

    3、审议1994年度财务决算与1995年度财务预算报告；

    4、审议1994年度利润分配方案。 （利润分配预案见股东大会召开前的董事会 公告）

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事会、监事会成员。

    2、股东资格以在1995年4月7 日交易结束当天在上海证券交易所在册的股东为 准。法人股股东为每10万股以上（面值1元）（含10万股）、个人股股东为每1万股 以上（含1万股）。

    3、持有本公司股份法人股不足10万股、个人股不足1万股的股东，可多人合计 分别达到或超过10万股和1万股后，自行协商产生，委托一名代表出席。

    三、登记办法：

    凡符合出席会议资格的股东请于1995年4月11日、12日上午9时至下午4时， 携 带本人身份证、股东帐户、法人单位证明（授权委托书），到上海旧校场路159 号 豫园商城天裕百货公司四楼豫园商城展览中心办理出席登记手续。

    四、注意事项：

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。