根据本公司第一届董事会第十二次会议决议,兹定于1995年4月25日(星期二) 下午2时在上海旧校场路159号豫园商城天裕百货公司四楼豫园商城展览中心召开第 六次(94年度)股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议1994年公司经营业绩与1995年发展规划的报告;
    2、审议监事会1994年度工作报告及1995年度工作报告;
    3、审议1994年度财务决算与1995年度财务预算报告;
    4、审议1994年度利润分配方案。 (利润分配预案见股东大会召开前的董事会 公告)
    二、出席会议的对象:
    1、公司董事会、监事会成员。
    2、股东资格以在1995年4月7 日交易结束当天在上海证券交易所在册的股东为 准。法人股股东为每10万股以上(面值1元)(含10万股)、个人股股东为每1万股 以上(含1万股)。
    3、持有本公司股份法人股不足10万股、个人股不足1万股的股东,可多人合计 分别达到或超过10万股和1万股后,自行协商产生,委托一名代表出席。
    三、登记办法:
    凡符合出席会议资格的股东请于1995年4月11日、12日上午9时至下午4时, 携 带本人身份证、股东帐户、法人单位证明(授权委托书),到上海旧校场路159 号 豫园商城天裕百货公司四楼豫园商城展览中心办理出席登记手续。
    四、注意事项:
    会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
    
上海豫园旅游商城股份有限公司    一九九五年三月二十五日