特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提示表决。

    上海豫园旅游商城股份有限公司2003年第一次股东大会(临时会议)于2003年2月11日在上海市虹桥宾馆二楼会议厅召开,出席会议的股东及股东授权委托代表有70人,代表股份15814.4397万股,占公司总股本46533.3455万股的33.9852%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由吴平董事长主持,以书面记名方式审议通过了以下决议：

    审议通过了《关于投资发起组建德邦证券有限责任公司》的议案：

    同意15793.6756万股,占出席会议股东所代表股份的99.8687%；

    反对0.4868万股,占出席会议股东所代表股份的0.0031%；

    弃权20.2773万股,占出席会议股东所代表股份的0.1282%。

    本次会议经上海市广庭师律事务所俞云鹤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议作出的决议合法、有效。

    特此公告