上海豫园旅游商城股份有限公司于2002年8月15日召开第四届董事会第八次会议,吴平董事长主持会议,全体董事出席了会议,监事会全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、2002年上半年度计提资产减值准备的报告：本期计提坏账准备-30.10万元,转出短期投资跌价准备21.95万元；

    二、2002年半年度报告及摘要；

    三、关于转让吉元德股权的议案：

    四、公司信息披露管理制度（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    五、公司关联交易管理制度（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    六、公司公开募集资金管理办法（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    特此公告