上海豫园旅游商城股份有限公司董事会第八次会议于1994年3月21日召开， 会 议作出如下决议：

    1.会议讨论审定公司一九九三年度公司经营业绩和一九九四年发展规划的报告， 提交下次股东大会审议通过。

    2.会议讨论审定一九九三年度公司财务预决算及利润分配方案。提交下次股东 大会审议通过。

    3.会议讨论审定一九九四年年度报告。

    4.提请股东大会授权董事会根据公司1994年度投资发展计划，决定增资配股事 项，在报请证券主管部门批准后实施。

    5.会议决定于1994年4月26日下午2时在上海南市影剧院召开公司第五次股东大 会，对本次董事会的议题进行审议。