上海豫园旅游商城股份有限公司第三届股东大会第六次临时会议于2001年12月 28日上海美琪大戏院召开，出席本次会议的股东有376位，代表股权17196.8985万 股，占公司总股本465，333，455股的36.9561%， 符合《公司法》和公司章程的规 定。大会以书面记名方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》报告

    同意17169.7364万股，占出席会议股东所代表股份的99.8421%；

    反对0.0000万股，占出席会议股东所代表股份的0.0000%；

    弃权27.1621万股，占出席会议股东所代表股份的0.1579%。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》的报告，选举产生了第四届董 事会。第四届董事会成员（以姓氏笔划为序）为：

    王鸿祥：同意17194.3631万股，占出席会议股东所代表股份的99.9852%；反对 0.1004万股，占出席会议股东所代表股份的0.0006%； 弃权2.4350万股；占出席会 议股东所代表股份的0.0142%。

    王韬光：同意17194.2888万股，占出席会议股东所代表股份的99.9848%；反对 0.2447万股，占出席会议股东所代表股份的0.0014%； 弃权2.3650万股；占出席会 议股东所代表股份的0.0138%。

    庄顺：同意17192.7167万股，占出席会议股东所代表股份的99.9757%；反对1 .9168万股，占出席会议股东所代表股份的0.0111%； 弃权2.2650万股； 占出席会 议股东所代表股份的0.0132%。

    吕红兵：同意17073.3651万股，占出席会议股东所代表股份的99.2817%；反对 0.0559万股，占出席会议股东所代表股份的0.0003%； 弃权123.4775万股；占出席 会议股东所代表股份的0.7180%。

    吴平：同意17073.2621万股，占出席会议股东所代表股份的99.2810%；反对0 .1004万股，占出席会议股东所代表股份的0.0006%； 弃权123.5360万股； 占出席 会议股东所代表股份的0.7184%。

    郭广昌：同意17073.3421万股，占出席会议股东所代表股份的99.2815%；反对 0.1004万股，占出席会议股东所代表股份的0.0006%； 弃权123.4560万股；占出席 会议股东所代表股份的0.7179%。

    程秉海：同意17065.1898万股，占出席会议股东所代表股份的99.2341%；反对 8.1727万股，占出席会议股东所代表股份的0.0475%； 弃权123.5360万股；占出席 会议股东所代表股份的0.7184%。

    三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》报告，选举产生了第四届监事 会。第四届监事会成员（以姓氏笔划为序）为：

    杨锦荣：同意17059.3932万股，占出席会议股东所代表股份的99.2004%；反对 13.7991万股，占出席会议股东所代表股份的0.0802%； 弃权123.7062万股； 占出 席会议股东所代表股份的0.7194%。

    李德荣：同意17062.8187万股，占出席会议股东所代表股份的99.2203%；反对 0.5008万股，占出席会议股东所代表股份的0.0029%； 弃权133.5790万股；占出席 会议股东所代表股份的0.7768%。

    （另一名职工监事经公司职工代表大会选举产生后另行公告）

    本次会议经上海广庭法律事务所具有证券从业资格的俞云鹤律师现场见证，并 出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、 会议表决程序、会议表决结果均合法有效。