上海豫园旅游商城股份有限公司于2001年12月25日在公司会议室召开第三届董 事会第十七次会议，应到董事十二名，实到董事十二名。公司监事会全体监事、公 司高级管理人员列席了会议。会议由董事长程秉海主持。会议审议并通过了以下决 议。

    一、审议通过了《关于受让“上海城隍庙广场置业有限公司”部分股权》的议 案。

    上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称豫园商城)、上海事久置业有限公司 (以下简称事久公司)与上海老街企业发展有限公司(以下简称老街公司)在一九九九 年十一月出资组建了上海城隍庙广场置业有限公司(以下简称广场公司)，其中：豫 园商城出资600万元，占总股本的40%；事久公司出资750万元，占总股本的50%；老 街公司出资150万元，占总股本的10%。

    至2001年12月10日止，广场公司总资产14249.47万元，净资产1500万元，目前 尚无经营。经具有证券从业资格的上海上会会计师事务所评估，广场公司评估价值 为1532.80万元。

    为加快城隍庙广场的建设，公司以广场公司原帐面价值受让事久公司持有的广 场公司50%的股权，受让金额为750万元；上海豫园商城房地产发展有限公司受让老 街公司持有的广场公司10%的股权，受让价格为150万元；同时公司按帐面价值受让 事久公司持有广场公司的全部债权，受让金额为4770.8820万元。

    二、审议通过《关于受让部分童氏药业股权》的议案。

    为发展公司药业，公司所属上海童涵春堂(南区)有限公司受让上海豫园(集团) 有限公司持有的上海童氏药业股份有限公司30.3166%的股权，转让价格以具有证券 从业资格的上海立信资产评估事务所评估的2001年10月31日上海童氏药业股份有限 公司的净资产值6073万元为作价基础，受让股权金额为人民币1800万元。股权受让 后，该部分股权的权益归上海童涵春堂(南区)有限公司享有。

    该股权交易为关联交易，关联董事回避表决。

    公司拟聘请具有证券从业资格的中介机构出具独立财务顾问意见，另行公告。

    三、审议通过《关于出售豫园商城国际购物中心部分商铺》的议案。

    公司所属上海豫园商城房地产发展有限公司向上海汇绿投资有限公司出售其开 发的《豫园商城国际购物中心》3031-3034商铺，计建筑面积233.75平方米， 单价 每平方米人民币50000.00元，计11687500元。自2001年11月15日至今，共销售3008 等商铺11只，建筑面积661.10平方米(含本次销售)，计33055000元，预计可产生利 润1982.47万元左右。

    特此公告