公司第七次董事会通过关于调整部分董事会成员、修改公司章程部分条款和第 四次监事会调整监事成员的决议，提请第四次（临时）股东会（通讯方式）审议通 过，公告如下：

    一、会议内容

    1.调整董事会成员：公司现有董事15名，部分董事因工作变动需免去，增补董 事。

    2.调整监事会成员：公司现有监事3名，1名监事因退休需免去，增补监事。

    3.修改公司章程第八条关于股本结构和第二十七条关于法定代表人等内容。

    二、参加会议对象：

    1.发起人股股东；

    2.持有本公司股票100000股以上的法人股股东：

    3.1993年11月15日在上海证券交易所登记在册的持有本公司股票8000股以上的 社会个人股股东。

    三、表决方式：

    凡符合参加（临时）股东会（通讯方式）的股东均采用通讯表决的方式审议公 司董事会决议，会议文件及表决单由公司寄上，股东会截止日期为11月25日（以由 戳为准）。参加会议的股东填写后请寄回上海豫园旅游商城股份有限公司财务部， 上海市旧校场路41号，电话：3110217，邮编：200010， （因通讯地址不详而未收 到会议文件的可与财务部金女士、罗先生联系），逾期未回复者视作同意上述会议 内容者统计。

    特此公告