上海豫园旅游商城股份有限公司第三届股东大会第五次会议（2000年年会）于 2001年5月25日上海国际体操中心召开,出席会议的股东有2653位,代表股权 19208 .85万股,占公司总股本465333455股的41.28%,符合《公司法》和公司章程的规定。 大会以书面记名方式审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《二○○○年度董事会工作报告》

    同意19184.89万股,占出席会议股东所代表股份的99.88%；

    反对15.53万股,占出席会议股东所代表股份的0.08%；

    弃权8.43万股,占出席会议股东所代表股份的0.04%。

    二、审议通过了《二○○○年度监事会工作报告》

    同意19182.08万股,占出席会议股东所代表股份的99.86%；

    反对17.29万股,占出席会议股东所代表股份的0.09%；

    弃权9.48万股,占出席会议股东所代表股份的0.05%。

    三、审议通过了《二○○○年度财务报告》

    同意19181.69万股,占出席会议股东所代表股份的99.86%；

    反对20.17万股,占出席会议股东所代表股份的0.10%；

    弃权6.99万股,占出席会议股东所代表股份的0.04%。

    四、审议通过了《二○○○年度利润分配方案》的报告

    2000年度公司合并报表实现净利润104422243.80元,按母公司2000 年度净利润 105585943.48元的10%提取法定公积金10558594.35元,10%法定公益金10588594. 35 元,控股子公司提取法定公积金1702623.38元,法定公益金381476.78元,中外合资企 业职工奖金福利46981.84元,加年初未分配利润57403356.18元, 可供股东分配利润 为138577329.28元,提取10%任意盈余公积金10558594.35元,向全体股东按每10股派 发1.00元现金红利（含税）,提取可供股东分配的普通股股利46533345.50元, 结余 未分配利润81485389.43元,结转以后年度分配。

    同意19136.88万股,占出席会议股东所代表股份的99.63%；

    反对68.40万股,占出席会议股东所代表股份的0.35%；

    弃权3.57万股,占出席会议股东所代表股份的0.02%。

    五、审议通过了《修改公司章程》的议案

    （一）、公司章程第十三条修改为：“公司经营范围是：工艺美术、果品、烟 酒饮料、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢 材料、家具、特色商品、食品点心,经营和代理本系统商品及技术的进出口业务,“ 三来一补”,易货及转口贸易,托运业务,互联网信息服务（不包括新闻、出版、 教 育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）。

    （二）、公司章程第二十条修改为：“公司的股本结构为：普通股 465333455 股,其中：国家股为57566683股,发起人法人股97569151股,募集法人股161118164股, 尚未流通股份合计316253998股；境内上市已流通人民币普通股149079457股”。

    同意19185.33万股,占出席会议股东所代表股份的99.88%；

    反对15.29万股,占出席会议股东所代表股份的0.08%；

    弃权8.23万股,占出席会议股东所代表股份的0.04%。

    本次会议经国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、陈毅敏律师现场见证并出具 了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、 会议 表决程序、会议表决结果均合法有效。