一、会议时间：2001年5月25日下午1时30分

    二、会议地点：上海市（具体地点经登记后另行公告）

    三、会议议程：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务报告；

    4、审议2000年度利润分配方案；

    2000年度公司合并报表实现净利润104422243.80元，按母公司2000年度净利润 105585943.48元的10%提取法定公积金10558594.35元，10%法定公益金10558594.35 元，控股子公司提取法定公积金1702623.38元，法定公益金381476.78元， 中外合 资企业职工奖金福利46981.84元，加年初未分配利润57403356.18元， 可供股东分 配利润为138577329.28元，提取10%任意盈余公积金10558594.35元，向全体股东按 每10股派发1.00元现金红利（含税），提取可供股东分配的普通股股利 46533345 .50元，结余未分配利润81485389.43元，结转以后年度分配。

    5、审议修改公司章程的议案。

    五、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2001年5月8 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 股东。

    六、参加会议办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办 理登记手续；

    2、社会个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续， 委托出席的须 持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

    3、登记地点：上海市陆家滨路871号南市影剧院

    4、登记时间：2001年5月10日

    上午9：00-11：30 下午1：00-4：00

    5、其他事项：

    （1）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。

    （2）公司地址：上海市方浜中路269号

    （3）联系电话：（021）63559999转董事会办公室

    传真：（021）63550558

    邮编：200010