上海豫园旅游商城股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年3月22 日在 公司会议室召开,全体董事出席会议； 监事会全体监事及公司高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下决议:

    一、 审议通过了公司《关于二ΟΟΟ年度计提资产减值准备的报告》；

    二、 审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    三、 审议通过了公司2000年度财务报告；

    四、 审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    2000年度公司合并报表实现净利润104,422,243.80元,按母公司2000 年度净利 润105,585,943.48元的10％提取法定公积金10,558,594.35元,10％法定公益金 10 ,558,594.35元,控股子公司提取法定公积金1,702,623.38元,法定公益金381, 476 .78元,中外合资企业职工奖金福利46,981.84元,加年初未分配利润57,403,356. 18 元,可供股东分配利润为138,577,329.28元,提取10％任意盈余公积金10,558, 594 .35元,向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税）, 提取可供股东分配的普 通股股利46,533,345.50元,结余未分配利润81,485,389.43元,结转以后年度分配。

    五、 审议通过了公司预计2001年年度利润分配政策；

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问 题的通知》的要求,公司预计下一年度（2001年）利润分配政策如下:

    1、 公司2001年度实施一次利润分配；

    2、 公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％；

    3、 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于20％；

    4、 利润分配将采用派发现金红利或派送红股的形式；

    以上2001年度利润分配政策,在具体实施时,由董事会依据公司当时实际盈利情 况提出分配方案,提交公司2001年度股东大会审议通过后实施。

    六、 审议通过了公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    七、 审议并通过《关于修改公司章程》的议案:

    1、 公司在建立局域网的基础上,经有关部门批准,取得了从事互联网信息服务 的经营许可证,准许经营《互联网信息服务》（不包括新闻,出版,教育 ,医疗保健, 药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）,有效期自2001年1月21 日至2006年1月20日 ,获取了涉足信息服务业的必要条件。为开展互联网信息服务, 拟在公司章程地十三条公司经营范围中增加互联网信息服务的内容, 将公司章程第 十三条修改为:“公司经营范围是:工艺美术、果品、烟酒饮料、百货、五金交电、 化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具、特色商品、食 品点心,经营和代理本系统商品及技术的进出口业务,“三来一补”, 易货及转口贸 易,托运业务,互联网信息服务（不包括新闻,出版,教育,医疗保健,药品和医疗器械 的互联网信息内容和互联网电子公告服务）。

    2、 鉴于2000年内部分发起人法人协议转让了部分发起人法人股及根据中国证 监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神, 经上海证券交易所 安排,公司45,300,236股转配股已于2001年1月12日上市流通的事实, 拟将公司章程 第二十条修改为:“公司的股本结构为:普通股465,333,455股,其中国家股为57,566, 683股,发起人法人股97,569,151股,募集法人股161,118,164股, 尚未流通股份合计 316,253,998股；境内上市已流通人民币普通股149,079,457股”。

    八、 审议通过了关于召开第三届股东大会第五次会议（2000年年会）的议案:

    1、 会议议程:

    ① 审议2000年度董事会工作报告:

    ② 审议2000年度监事会工作报告；

    ③ 审议2000年度财务报告；

    ④ 审议2000年度利润分配方案；

    ⑤ 审议关于修改公司章程的议案。

    2、 会议时间、地点另行公告。