上海豫园旅游商城股份有限公司一九九七年年度股东大会于一九九八年五月二 十二日在上海静安体育馆举行。出席会议的股东人数为1551 人， 代表公司股份的 142601035股，占公司总股本的46.57％，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了董事会一九九七年度工作报告(其中同意142527806股，占 99 .95％；反对60942股，占0.04％；弃权12287股，占0.01％)；

    二、审议通过了监事会一九九七年度工作报告(其中同意142385078股，占 99 .85％；反对201670股，占0.04％；弃权14287股，占0.01％) ；

    三、审议通过了一九九七年度财务报告(其中同意142405926股，占99.86 ％； 反对195109股，占0.14％；0股弃权。)

    四、审议通过了一九九七年度利润分配方案(其中同意142547136股，占99. 96 ％；反对53899股，占0.04％；0股弃权)。

    1997年度公司合并报表净利润为132700737.62元，按母公司 1997 年度净利润 132802303.34元的10％提取法定公积金13280230.33元，法定公益金132800230. 33 元，子公司提取公积金403487.66无隐瞒商投资子公司提取职工奖金及福利金18436. 32元，加期初未分配利润43833752.49元，可供股东分配利润的149552105.47 元， 提取10％盈余任意13280230.33元，按10股派送3股红股，派发1.00元现金红利( 含 税)，提取可供股东分配的普通股股利122478836.80元，结余未分配利润13793038 .34元，结转以后年度分配。

    五、审议通过了资本公积金转增股本方案(其中选购成142531192股，占99. 95 ％；反对69843股，占0.05％；0股弃权)。

    以资本公积金转增股本，转增比例为：以1997年末公司总股本306197092 股为 基数，向全体股东每10股转增1股。

    六、审议通过了公司章程(其中赞成142547326股，占99.96％；反对53709股， 占0.04％；0股弃权)。

    本次股东大会由上海市南市区公证处公证。