上海豫园旅游商城股份有限公司第二届第四次股东大会（1996年年会）于199 7年5月20日下午召开，出席会议的股东共886人，代表股权12715.6 9万股，占公司 总股本的57.54％，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 大会审议通过了如下 决议：

    1、公司《1996年度经营业绩和1997年度发展规划报告》；

    2、公司《1996年度监事会工作报告》；

    3、公司《1996年度财务决算及1997年财务预算报告》；

    4、公司《1996年度利润分配方案》；

    公司1996年度实现利润88799416.10元，按母公司1996年度利润88825674.85元 的10％提取法定公积金8882567.49元，1 0％提取法定公益金88882567.49元，加上 年未分配利润16997997.17元，可供股东分配利润为88032278.29元。现决定向全体 股东按10：1的比例派送红股，派发1. 00 元（含税）现金红利， 剩余未分配利润 43833752.69元，结转以后年度分配。

    5、1997年增资配股方案。

    （1）本次配股以1996年末总股本为基数，每10股配3股，计配6629万股；

    （2）配股价为每股5.00－6.50元；

    （3）部分法人股股东配股权按10：7.15比例转让给社会公众股东， 转让费每 股0.20元。转配部分在国家做出新的规定前暂不上市流通。

    （4）配股募集资金的主要用途；

    ①追加豫园商城商业旅游设施改扩建和其他项目投资12280万元。

    ②根据商城年黄金饰品销售年年居全国同行之冠的实际，经中国人民银行总行 银复（1996）225号及中国人民银行上海分行沪银发行（1996）4164 号批复设立上 海老城隍庙金银珠宝首饰厂，开办内销售黄金饰品生产、加工、批发业务。上海老 城隍庙金银饰品厂总投资10007万元。

    ③公司金饰珠宝行业向市内外开拓50家经销网点投资7500万元。

    （5）本次配股决议的有效期限为股东大会审议通过后的半年之内。

    （6）授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。

    本决议须报上海市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审 核。

    本次股东大会由南市公证处公证。