本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议(临时会议通讯方式)于2007年6月28日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了有关议案并形成决议如下：

    1、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》(详见当日公告附件)与《上海豫园旅游商城股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

    6票同意,0票反对,0票弃权。

    2、《关于发行短期融资券的议案》的补充议案

    公司第五届董事会第二十三次会议作出了同意《关于发行短期融资券的议案》(详见2007年6月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司编号：临2007－015公告),现就公司发行短期融资券的授权事宜作出补充如下：

    提请公司股东大会授权公司总经理室,在《关于发行短期融资券的议案》规定的范围内,根据公司需要和市场条件,决定发行短期融资券的具体条款、条件及其他一切相关事宜,包括(但不限于)确定短期融资券的实际发行金额、利率、期限及其承销方式,制作、签署所有必要的申报备案文件及材料,以及进行适当的信息披露。

    本补充议案尚需连同《关于发行短期融资券的议案》一并提交公司2007年第四次股东大会(临时会议)审议。

    6票同意,0票反对,0票弃权。

    3、《关于修改公司章程》的议案

    根据公司第五届二十一次董事会审议通过的公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并经2007年5月24日公司2007年第三次股东大会(2006年年会)审议通过,以公司2006年末股本465,333,455股为基数,用资本公积按每10股转增3股的比例转增股本,经本次转增后,公司股本变更为604,933,492股,上述转增已于2007年6月18日实施。为此,根据规定需修改公司章程相关条款：

    原条款：

    第六条 公司注册资本为人民币465,333,455元。

    拟修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币604,933,492元。

    原条款：

    第十九条 公司股份总数为465,333,455股,均为普通股,每股面值1元。

    拟修改为：

    第十九条 公司股份总数为604,933,492股,均为普通股,每股面值1元。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更等具体事宜。

    6票同意,0票反对,0票弃权。

    4、《关于授权公司办理召开2007年第四次股东大会(临时会议)的具体事宜的议案》

    根据公司第五届二十五次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》(详见2007年6月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司编号：临2007－017、临2007－018公告)、第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和第五届二十六次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于发行短期融资券的议案》的补充议案,以及第五届二十六次董事会(临时会议通讯方式)审议通过的《关于修改公司章程》的议案。

    上述议案均需提交公司股东大会审议。

    为此,董事会授权公司办理召开2007年第四次股东大会(临时会议)有关具体事宜。

    根据董事会授权,现将有关召开股东大会具体事宜公告如下：

    一、会议时间：2007年7月20日下午1时30分

    二、会议地点：上海影城(本市新华路160号)六楼第三放映厅

    三、会议议程：

    1、审议《关于发行短期融资券的议案》；

    2、审议《关于武汉中北房地产开发有限公司增资扩股的议案》；

    3、审议《关于修改公司章程的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、2007年 7月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    五、参加会议办法：

    1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

    3、登记地点：上海市陆家浜路871号南市影剧院；

    4、登记时间：2007年7月16日

    上午9：00—11：30 下午1：00—4：00

    5、其他事项：

    (1)会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

    (2)公司地址：上海市方浜中路269号

    (3)联系电话：(021)63559999转董事会办公室

    传 真：(021)63550558

    邮 编：200010

    (4)根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2007年6月29日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第四次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    委托日期： 代理人签名：

    受托人： 受托人身份证号码：

    2007年 月 日