本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2007年5月21日以书面形式发出通知,并于2007年5月31日上午在公司会议室召开,会议由董事长吴平主持,会议应到董事6人,实到6人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》。

    为进一步提升公司的信用形象,改善财务结构,拓宽公司的直接融资渠道,扩大公司的社会效应,公司拟发行短期融资券。

    根据中国人民银行令(2005)第2号《短期融资券管理办法》的有关规定,公司已经符合发行短期融资券的基本条件,根据公司短期流动资金的需求情况,拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过8亿元人民币的"上海豫园旅游商城股份有限公司短期融资券",发行期限不超过365天,发行对象为中国境内银行间债券市场的机构投资人,整个发行过程分成二期,每期为4亿元人民币。在发行渠道上,由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商,承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。

    公司发行短期融资券后,募集资金将用于补充经营中流动资金的不足或暂时置换相对利率较高的银行短期借款,以降低财务费用。同时公司将在资金管理上加强资金流动性的管理,积极处理好短期融资券和银行短期借款的关系,使两项资金在公司的发展中起到互补的作用,确保短期融资券到期还本付息。

    董事会授权公司办理召开审议该议案的股东大会具体事宜。

    6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案

    该议案还将提请公司股东大会审议并报中国人民银行审批备案。

    有关召开股东大会具体事宜,公司将另行公告。

    特此公告

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2007年6月2日