本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年2月9日，上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十九次会议（临时会议通讯方式）,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于支付武汉市武昌区中北路147号地块土地交易服务费》的议案（6票同意，0票弃权，0票反对）。

    公司于2007年1月31日成功竞拍到武汉市武昌区中北路147号地块(有关详情分别请见2007年2月2日和2007年2月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司临2007－003、临2007－004公告)。

    现根据协议，在《国有土地使用权成交确认书》签订之日起10个工作日内需支付约4300万元土地交易服务费。为此，董事会同意支付该等土地交易服务费。

    本次土地交易服务费加上已支付的50000万元人民币保证金两项合计，总额仍在股东大会对董事会的授权额度之内。

    公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务,并按照《公司章程》规定的权限递交董事会或股东大会审议。

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2007年2月9日