本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司控股股东上海复星产业投资有限公司提议，2007年2月6日，上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十八次会议（临时会议通讯方式）,全体董事以通讯方式出现了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于修改招金矿业股份有限公司15%（上市以前比例）股权转让合同的议案》并形成决议如下：

    一、董事会同意签署《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》，对原股权转让合同作如下修改：

    1、 对原股权转让合同履行期限延长一年，在禁售期满后，上海复星产业投资有限公司将其持有的招金矿业股份有限公司15%（上市以前比例）股份转让给公司，在此期间，公司按原合同规定，仍然对该等股权进行托管。

    2、 转让价款为经具有证券从业资格的会计（评估）师事务所以截止2007年12月31日转让方15％（上市以前比例）股份所对应的招金矿业股份有限公司的审计评估值。

    该补充协议尚须报请公司股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司董事会办理股权转让有关事宜。

    二、由于本次对招金矿业股份有限公司15%（上市以前比例）股权原转让合同的修改，与公司2007年第一次股东大会（临时会议）拟审议的《关于终止与上海复星产业投资有限公司签署的受让招金矿业股份有限公司15%（上市以前比例）股权合同》的议案有冲突，为此，董事会决定取消公司2007年第一次股东大会（临时会议）原拟审议的议案，改为审议《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。

    公司董事会就上述议案表决时，与关联方有利害关系的董事吴平、郭广昌回避表决。

    上述议案还须报请公司股东大会审议，股东大会表决时，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    为方便投资者参与投票，董事会同时授权公司在2007年第一次股东大会（临时会议）上，办理增加网络投票的具体事宜。

    4票同意、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

    三、根据上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会第十八次会议（临时会议通讯方式）决议，公司对关于召开2007年第一次股东大会（临时会议）补充公告如下：

    一、会议时间：考虑到网络投票的有关规定，会议时间有原来2007年2月15日下午1：30,调整为2007年2月15日下午2：30。

    二、会议议程：

    审议《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案。

    为方便投资者参与投票，本次股东大会将增加网络投票方式，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关网络投票情况公告如下：

    本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

    1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码

    沪市挂牌     沪市挂牌    表决议案
    投票代码     投票简称      数量        说明
     738655      豫园投票       1          A股

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入股票；

    （2）在"委托价格"项下填报股东会议议案序号，1元代表《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案，以1元的价格予以申报。如下表：

                            议案内容                    对应的申报价格
  《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案        1 元
  

    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    例如：投资者对《关于招金矿业股份有限公司股份转让补充协议》的议案投同意票，其申报为：

   投票代码  买卖方向   申报价格    委托股数
    738655     买入       1 元        1 股
    

    4、投票注意事项

    （1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

    （2）通过网络对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、其他事项

    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按届时通知进行。

    6、公司关于召开2007年第一次股东大会（临时会议）的公告中其它事项不变。

    上海豫园旅游商城股份有限公司

    2007年2月6日